Банк Lombard Odier оштрафовали на $3,6 млн по делу Гульнары Каримовой

Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал женевский частный банк Lombard Odier на 3 млн франков (около $3,65 млн) за отсутствие действенных мер по предотвращению отмывания денег. Об этом передает Swissinfo.

Судебная инстанция обнародовала решение по крупному разбирательству, связанному с легализацией доходов, полученных нечестным путем. Помимо денежного взыскания для кредитной организации, экс-работника финансового института приговорили к 24 месяца условно. Его признали виновным в отмывании средств при отягчающих обстоятельствах.

Согласно выводам следствия, руководство не приняло всех необходимых организационных шагов для пресечения незаконных операций своего персонала. На данный момент вердикт еще не вступил в законную силу.

Представители Lombard Odier заявили о намерении подать апелляцию. В учреждении не согласились с выводами инстанции, отметив, что в тот период в организации функционировала надежная система внутреннего контроля. Кроме того, представители подчеркнули, что именно их обращение в контролирующие органы по поводу сомнительных транзакций стало поводом для начала официального расследования.

Ранее швейцарская прокуратура выдвигала против Гульнары Каримовой обвинения в участии в преступном сообществе и отмывании денег. Однако вынести приговор фигурантке не удалось из-за ее нахождения в тюрьме на территории Узбекистана, в связи с чем процесс прекратили по процессуальным причинам.