Alisher Usmonov «UBS Europe» bankiga qarshi da’vo arizasi bilan murojaat qildi

Milliarder Alisher Usmonov (Forbes ma’lumotlariga ko’ra boyligi $13,4 mlrd) Frankfurt-na-Mayn yer sudiga «UBS Europe» bankiga qarshi da’vo arizasi bilan murojaat qildi. Bu haqda RBC xabar beradi.

Usmonovning vakilining so’zlariga ko’ra, buning sababi biznesmenning «shubhali moliyaviy operatsiyalar to’g’risida bir qator asossiz bildirishnomalar» bo’lgan.

2018 yildan 2022 yilgacha bank Usmonovning operatsiyalari to’g’risida o’ndan ortiq bildirishnomalarni Germaniya bosh bojxona direksiyasining moliyaviy monitoring bo’limiga yubordi. Ulardan biri naqd pul olishda pul yuvishda gumon qilingan. Usmonovning advokatlari ushbu bildirishnomalarni tegishli asoslarsiz yuborilgan «bema’ni va asossiz» deb hisoblashadi.

Usmonovning himoyasiga ko’ra, bankning harakatlari unga moliyaviy yo’qotishlar va katta obro’yiga zarar yetkazgan, shuningdek, 2022 yilda Germaniyada unga qarshi «noqonuniy tekshiruvlar» olib kelgan.

UBSning Frankfurt filialiga qarshi berilgan da’vo bankning yetkazilgan zarar uchun javobgarligini belgilashdagi birinchi qadamdir, dedi Usmonov vakili Piter Gauvayler. Uning so’zlariga ko’ra, obro’ga va ta’sirlangan mulkka yetkazilgan zarar UBS uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

2022 yilda Usmonov Evropa Ittifoqi va AQSh sanktsiyalariga uchradi. Germaniyadagi yashirin ko’chmas mulki haqidagi ommaviy axborot vositalaridan so’ng, u soliq to’lashdan bo’yin tovlaganlikda ayblandi. Biroq, Usmonovning advokatlari ushbu mulk tadbirkorning o’ziga emas, balki trestlarga tegishli ekanligini ta’kidlaydilar.

2022-yil noyabr oyida Germaniya jinoyat politsiyasi federal boshqarmasi (BKA) xodimlari UBS ning Frankfurt va Myunxendagi filiallarida tintuv o’tkazdilar va Usmonovning shubhali operatsiyalari haqida 100 ga yaqin hisobot to’pladilar. 2023 yil sentyabr oyida Mayndagi Frankfurt yer sudi ushbu tintuvlarni noqonuniy deb topdi.