Немецкие власти обвинили Алишера Усманова в отмывании денег

Полиция Германии снова пришли с обысками в филиалы банка UBS

Немецкие власти обвинили Алишера Усманова в отмывании денег

Немецкие власти подозревают российского миллиардера Алишера Усманова в уклонении от налогов и отмывании денег. Об этом сообщает газета Spiegel.

Федеральное управление уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) пришли с обысками в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Усманова. Главная цель следственных мероприятий является поиск доказательств отмывании денег, при этом сами сотрудники банка не подозреваются.

Отметим, что BKA собрало более 100 отчетов о подозрении в отмывании денег, имеющие отношение к миллиардеру. Сам швейцарский банк UBS отправила девять уведомлений о подозрительных транзакциях Усманова или офшорных компаний, связанных с ним.

Немецким властям интересны операции по счетам с 2018 года по 2022 год на сумму €2 млн. Следователи подозревают, что они связаны со снятием наличных и переводами между компаниями Omnia Services Group Ltd и Tegernsee (IOM) Ltd. Как утверждает немецкая полиция, с помощью подставного лица миллиардер перемещал активы, чтобы скрыть фактическое право собственности. 

Сам представитель Усманова данные обвинения опроверг, назвав их ложными и необоснованными.

Напомним, полиция Гамбурга при обыске хранилища для произведений искусства изъяла порядка 30 картин, которые ранее находились на яхте Алишера Усманова Dilbar.

Также отметим, в сентябре полиция и налоговые органы Германии провели обыски в нескольких объектах недвижимости, которые предположительно принадлежат Усманову.

Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ

tg

Материалы по теме

США наложили санкции на компанию из Узбекистана
/
США наложили санкции на компанию из Узбекистана
Sackers хочет вложить средства в переработку металлов в Узбекистане
/
Sackers хочет вложить средства в переработку металлов в Узбекистане
В Узбекистане ужесточат требования по выдаче кредитов населению
/
В Узбекистане ужесточат требования по выдаче кредитов населению