Панаму исключили из списка офшорных зон Узбекистана

Панама больше не фигурирует в перечне территорий, транзакции с которыми подлежат обязательному валютному мониторингу в Узбекистане. Об этом стало известно из совместного постановления Налогового комитета, Министерства экономики и финансов, а также Центрального банка.

Соответствующие поправки были внесены в Положение, регулирующее порядок отслеживания обоснованности валютных операций, совершаемых юридическими и физическими лицами. Документ был принят совместным решением трех ведомств.

Также постановление прошло согласование с Торгово-промышленной палатой и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

На данный момент в реестр государств, предоставляющих льготные налоговые условия и не раскрывающих информацию о финансовых сделках, входят 68 стран. Ранее операции с резидентами этих юрисдикций требовали особого внимания со стороны надзорных органов.