В Узбекистане криптобиржам разрешили привлекать сторонние сервисы для проверки клиентов

Криптобиржи и криптомагазины смогут привлекать сторонние организации для проверки подлинности персональных данных клиентов. Об этом говорится в изменениях в правила внутреннего контроля, опубликованных на Lex.uz.

Проверка клиентов через сторонние организации

В правилах появилось понятие «третья сторона» — организации, которые подтверждают достоверность данных о клиенте. Провайдеры услуг в сфере оборота криптоактивов смогут использовать их при проведении надлежащей проверки клиентов.

При этом ответственность за соблюдение требований внутреннего контроля остаётся за самим провайдером криптоуслуг.

Также установлено, что сведения о клиентах и присвоенные им уровни риска необходимо обновлять не реже одного раза в год.

Другие изменения

Ответственного сотрудника по внутреннему контролю теперь необходимо назначать из числа заместителей руководителя организации. Сведения о нём передаются в НАПП ежегодно до 10 января, а после получения лицензии — в течение месяца.

О подозрительных операциях провайдеры должны сообщать в уполномоченный орган не позднее следующего рабочего дня.

Изменения внесены совместным постановлением НАПП и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Документ зарегистрирован 28 сентября 2026 года и вступил в силу 29 сентября.

Ранее Kapital.uz писал, что НАПП вынесло на общественное обсуждение изменения в правила внутреннего контроля для провайдеров услуг в сфере криптоактивов.