FT: Credit Suisse получил запрет на работу с новыми клиентами из Узбекистана

В прошлом году журналисты обнаружили, что в швейцарском банке имеются 4 клиента из Узбекистана

FT: Credit Suisse получил запрет на работу с новыми клиентами из Узбекистана

Швейцарский банк UBS после завершения сделки по приобретению своего конкурента  — Credit Suisse, ввел запрет на привлечение новых клиентов из стран с высоким уровнем риска для сотрудников последнего. Об этом сообщает Financial Times.

В список стран СНГ с ограничениями на привлечение новых клиентов вошли: Беларусь, Молдова, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Согласно источнику, руководство UBS определило список запретных действий, называемых «красными линиями», которые запрещено сотрудникам Credit Suisse совершать с момента объединения двух банков. В этот список включены 11 финансовых и 12 нефинансовых рисков.

Напомним, что 20 февраля этого года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP) и 39 стран опубликовали расследование о утечке данных клиентов банка под названием «Секреты Credit Suisse». Среди них были замечены и узбекские клиенты:

  • Саодат Нарзиева— сестра Алишера Усманова. Ее максимальный баланс составлял $1,8 млрд.
  • Рано Ачибаева — супруга первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова — Рано Ачибаева. Максимальный ее счет в банке достигал $1,03 млн. 
  • Гулрух Тилляева — тётя Тимура Тилляева, являющийся супругом дочки первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лолы Каримовой-Тилляевой. Ее баланс достигал $2,4 млн.
  • Игорь Шепелов — бывший генеральный секретарь Федерации тенниса (1998-2019 года). Он имел два счета с максимальными балансами в $2,24 млн и $3,06 млн.

Стоить отметить, что Credit Suisse отвергает обвинения, высказанные в совместном расследовании. Банк утверждает, что отчеты основаны на неполных, неточных или искаженных данных, что приводит к предвзятому толкованию делового поведения банка. Он также отмечает, что большинство счетов, упомянутых в расследовании, уже были закрыты на момент анализа данных. Credit Suisse объявил о проведении собственного расследования по факту утечки данных.

Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ

tg

Материалы по теме

США наложили санкции на компанию из Узбекистана
/
США наложили санкции на компанию из Узбекистана
Sackers хочет вложить средства в переработку металлов в Узбекистане
/
Sackers хочет вложить средства в переработку металлов в Узбекистане
В Узбекистане ужесточат требования по выдаче кредитов населению
/
В Узбекистане ужесточат требования по выдаче кредитов населению