Центробанк Узбекистана дополнил список операций, которые будут считаться подозрительными

К примеру, транзакции на карту на сумму больше 150 млн сумов в месяц будут признаваться подозрительными

Центробанк Узбекистана дополнил список операций, которые будут считаться подозрительными

Перечень операций, которые могут быть подозрительными, был изменен Центральным банком Узбекистана. Об этом стало известно из документа Lex.uz.

В частности, ЦБ внёс изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках. Данные поправки вступили в силу с 3 апреля этого года. 

Согласно обновленному списку, считаться подозрительными операции будут в том случае, когда клиент единовременно или многократно переводит деньги с банковской карты через мобильное приложение на одну или несколько карт или электронных кошельков в течение 30 дней на сумму более 500 БРВ (150 млн сумов, а с 1 мая — 165 млн сумов).

Также известны остальные операции, которые будут считаться подозрительными:

  • получение клиентом на карту средств с одной (одного) или нескольких банковских карт или электронных кошельков на 500 БРВ и больше, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
  • перевод денег через мобильное приложение с 5 и более банковских карт (электронных кошельков) на один иностранный электронный кошелёк, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
  • поступление денег на 5 и более банковских карт (электронных кошельков) с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
  • перевод денежных средств через мобильное приложение с одной (одного) банковской карты (электронного кошелька) на 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
  • поступление денежных средств с 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков на 1 банковскую карту (электронный кошелёк) единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней.

Кроме того, расширен список клиентов, которые относятся к высокому уровню риска и требуют от коммерческих банков повышенного внимания. В него включены иностранные структуры без создания юридических лиц, а также лица, у которых связано 20 и более банковских карт с их аккаунтом.

Ранее Kapital.uz писал, что в Узбекистане число оформлений банковских карт увеличилось на четверть.

Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ

tg

Материалы по теме

В Ташкенте в часы пик запрещается движение крупных грузовиков
/
В Ташкенте в часы пик запрещается движение крупных грузовиков
Выяснили, сколько иностранцев приехало в Узбекистан по коммерческим целям
/
Выяснили, сколько иностранцев приехало в Узбекистан по коммерческим целям
СМИ: Запчасти для дронов из Великобритании доставляются в Россию через Узбекистан и другие страны
/
СМИ: Запчасти для дронов из Великобритании доставляются в Россию через Узбекистан и другие страны