Центробанк Узбекистана дополнил список операций, которые будут считаться подозрительными

Перечень операций, которые могут быть подозрительными, был изменен Центральным банком Узбекистана. Об этом стало известно из документа Lex.uz.

В частности, ЦБ внёс изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках. Данные поправки вступили в силу с 3 апреля этого года. 

Согласно обновленному списку, считаться подозрительными операции будут в том случае, когда клиент единовременно или многократно переводит деньги с банковской карты через мобильное приложение на одну или несколько карт или электронных кошельков в течение 30 дней на сумму более 500 БРВ (150 млн сумов, а с 1 мая — 165 млн сумов).

Также известны остальные операции, которые будут считаться подозрительными:

• получение клиентом на карту средств с одной (одного) или нескольких банковских карт или электронных кошельков на 500 БРВ и больше, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
• перевод денег через мобильное приложение с 5 и более банковских карт (электронных кошельков) на один иностранный электронный кошелёк, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
• поступление денег на 5 и более банковских карт (электронных кошельков) с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
• перевод денежных средств через мобильное приложение с одной (одного) банковской карты (электронного кошелька) на 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
• поступление денежных средств с 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков на 1 банковскую карту (электронный кошелёк) единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней.

Кроме того, расширен список клиентов, которые относятся к высокому уровню риска и требуют от коммерческих банков повышенного внимания. В него включены иностранные структуры без создания юридических лиц, а также лица, у которых связано 20 и более банковских карт с их аккаунтом.

Ранее Kapital.uz писал, что в Узбекистане число оформлений банковских карт увеличилось на четверть.