НАПП наложило штраф на крипто-биржу Binance

Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) наложило штраф на крипто-биржу Binance.

Агентство провело проверку деятельности международных криптовалютных бирж, включая Binance, в соответствии с требованиями лицензирования в области оборота криптовалют. Выявлены следующие нарушения:

• Факты предоставления услуг гражданам Узбекистана по совершению операций с криптовалютами.
• Проведение операций на Binance с анонимными и преступными криптоактивами и средствами.
• Компания не является юридическим лицом в Узбекистане.
• Отсутствие серверов и электронной платформы в стране.
• Несоблюдение требований законодательства Узбекистана по обороту криптовалют, противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также по хранению и использованию персональных данных.
• Отсутствие информации о недопущении участия определенных лиц в уставном фонде провайдеров услуг и оффшорных компаний.
• Отсутствие сформированного уставного фонда, часть которого должна быть резервирована на отдельном счете в банке Узбекистана.

На основе этих нарушений составлен акт проверки, который направлен на Binance для устранения проблем. Однако, криптобиржа не предприняла необходимых мер, включая получение лицензии провайдера услуг в Узбекистане.

В результате НАПП решил наложить штраф в размере 300 БРВ (102 млн сумов), который будет отправлен как криптобирже Binance, так и регулятору юрисдикции, где зарегистрирована компания.