Швейцарская прокуратура обвинила банк Lombard Odier в отмывании денег Гульнары Каримовой

Швейцарская прокуратура обвинила банк Lombard Odier и его бывшего сотрудника в причастности к отмыванию средств, связанных с деятельностью Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает Financial Times. 

По версии прокуратуры, Lombard Odier помогал скрывать миллиарды долларов, которые Каримова получила через коррупционные схемы, связанные с контролем над государственными контрактами в Узбекистане. Эти средства отмывались через сеть, известную как «Офис», базирующуюся в Швейцарии. 

Прокуратура обвинила банк в недостаточной проверке клиентов, игнорировании операций с высоким риском и несоответствии внутренним стандартам комплаенса. В ответ Lombard Odier утверждает, что еще в 2012 году сообщал о подозрениях в отношении Каримовой. 

В заявлении банка говорится: «Обвинения не имеют оснований. Мы будем активно защищать свои интересы». 

В ходе обысков 2016 года в банке были обнаружены ювелирные изделия, предположительно приобретенные на средства, похищенные у узбекского государства и документы, ставшие доказательствами для прокуратуры. 

Также к ответственности привлечен бывший сотрудник банка, работавший с Каримовой, которого обвиняют в содействии обходу процедур проверки. 

Кроме того Каримова фигурирует в деле о банкротстве швейцарской компании Zeromax в 2010 году, оставившей долг в $4,6 млрд и использовавшейся для ее операций. Замороженные в Швейцарии активы Каримовой продолжают оставаться предметом судебных разбирательств.