Миллиардер Алишер Усманов (состояние $13,4 млрд по версии Forbes) подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe. Об этом сообщает РБК.
По словам представителя Усманова, причиной стали «серия необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» бизнесмена.
С 2018 по 2022 год банк направил более десяти уведомлений о транзакциях Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии. Одно из них касалось подозрения в отмывании денег при снятии наличных. Адвокаты Усманова считают эти уведомления «абсурдными и необоснованными», отправленными без надлежащих оснований.
По словам защиты Усманова, действия банка нанесли ему финансовые потери и огромный ущерб репутации, а также привели к «незаконным расследованиям» против него в Германии в 2022 году.
Иск, поданный против франкфуртского отделения UBS, является первым шагом к установлению ответственности банка за причиненный ущерб, сообщил представитель Усманова Петер Гаувайлер. По его словам, нанесенный ущерб репутации и затронутое имущество могут иметь серьезные последствия для UBS.
В 2022 году Усманов попал под санкции ЕС и США. После сообщений СМИ о его тайной недвижимости в Германии его обвинили в уклонении от налогов. Однако адвокаты Усманова утверждают, что эта недвижимость принадлежит трастам, а не самому бизнесмену.
В ноябре 2022 года сотрудники федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели обыски в филиалах UBS во Франкфурте и Мюнхене, собрав почти 100 отчетов о подозрительных операциях Усманова. В сентябре 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал эти обыски незаконными.
