В Узбекистане начали требовать разглашения конечного собственника при регистрации компании

Изменения затронут только вновь создаваемые предприятия

В Узбекистане начали требовать разглашения конечного собственника при регистрации компании

Со вчерашнего дня государственная регистрация новой компании в Узбекистане требует раскрытия её конечного бенефициарного собственника. Постановление правительства № 763 от 2 декабря 2020 года (Постановление 763) изменило процедуру регистрации, существующую в стране с 2017 года. Об этом пишет Jdsupra.

Определение конечного бенефициарного собственника

Постановление 763 определяет конечного бенефициарного собственника как фактического владельца собственности вновь созданной компании или физического лица, которое контролирует заявителя или того, чьи интересы определяют денежные и другие операции, связанные с имуществом.

Определение не устанавливает каких-либо пороговых значений или процентов в отношении владения или контроля над заявителем со стороны физического или юридического лица-учредителя для идентификации конечного бенефициарного собственника. В Постановлении 763 заявитель не идентифицируется четко; следовательно, предполагается, что это относится к основателю.

Объем раскрытия

После регистрации заявитель должен будет раскрыть конечного бенефициарного собственника, заполнив анкету (которая будет отправлена ​​вместе со стандартным пакетом регистрации) в электронном виде. В анкете указываются реквизиты конечного бенефициарного собственника новой компании, а именно:

  • полное имя;
  • дата рождения;
  • национальность;
  • адрес проживания;
  • реквизиты удостоверения личности;
  • идентификационный номер налогоплательщика (при необходимости);
  • контактные данные (электронная почта, номер телефона).

Кроме того, на следующие вопросы необходимо ответить «да» или «нет»:

  • Считается ли заявитель или конечный бенефициарный собственник высокопоставленным государственным должностным лицом?
  • Есть ли среди ближайших родственников или друзей заявителя высокопоставленные государственные служащие?
  • Осуществляет ли заявитель какие-либо банковские операции в пользу какой-либо третьей стороны? Если да, необходимо раскрыть детали соответствующей доверенности.

Практические последствия

Учитывая сложную структуру собственности в международных компаниях (особенно в транснациональных группах или публично торгуемых компаниях), идентификация конечного бенефициарного собственника может оказаться сложной задачей. Поскольку реализация нового правила остается неопределенной с практической точки зрения, ожидается, что электронная система сбора информации о конечном бенефициарном собственнике, вероятно, будет изменена, чтобы сделать ее более удобной для пользователя.

Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ

tg