НАПУ утвердило порядок контроля крипто-активов

Эти правила предназначены для борьбы с легализацией доходов от преступной деятельности через крипто-активы

НАПУ утвердило порядок контроля крипто-активов

Вступили в силу Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность в области оборота крипто-активов.

Минюст зарегистрировал соответствующий приказ Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ) 9 июня.

Среди основных задач внутреннего контроля:

  • выявление, оценка, документальное фиксирование и снижение рисков;
  • идентификация клиентов и их бенефициарных собственников;
  • мониторинг операций, проводимых публичными должностными лицами и их приближенными;
  • выявление подозрительных операций;
  • выявление среди участников операций лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового поражения;
  • обеспечение конфиденциальности сведений;
  • обеспечение хранения информации об операциях;
  • оперативное и систематическое обеспечение руководства лиц, работающих в области оборота крипто-активов, достоверной информацией и материалами, необходимыми для принятия соответствующих решений.

Ранее Kapital.uz писал, что узбекистанцам могут предоставить право торговать на криптобиржах за национальную и иностранную валюту. Соответствующее предложение выдвинуло Национальное агентство проектного управления. На данный момент, объявления об утверждении этого законопроекта еще не было.

Больше новостей про финансы и бизнес в Телеграм-канале @KPTLUZ

tg